Заповнити опитувальник ЮО та ФОП

Завдання

Заповнити опитувальник для відкриття рахунку або повторної ідентифікації. Приклади заповнених опитувальників.

Умова

Актуальний перелік КВЕДів можна переглянути на сайті zakon.rada.gov.ua

Рішення

У переліку документів для відкриття рахунку та для повторної ідентифікації в банку наявний опитувальник. 

З роз'ясненням термінів, що застосовуються в опитувальниках, ознайомтесь у статті "Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних".

Заповніть опитувальник відповідно до вашого типу:

• Юридична особа-резидент.doc.
  Юридична особа-резидент (українсько-англійська версія).doc, заповнюється українською мовою.
  Приклад заповненого опитувальника ЮО.pdf.
  Приклад заповненої частини опитувальника по неприбутковим організаціям.pdf.
• Фізична особа-підприємець.doc.
  Фізична особа-підприємець (українсько-англійська версія).doc.
  Приклад заповненого опитувальника ФОП.pdf.
• Орган державної влади, міжнародна установча організація, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, установа, органи, офіси або агентства Європейського Союзу, дипломатичні представництва іноземної держави, акредитовані в Україні у встановленому порядку​.doc.
• Для формування статутного капіталу.doc.
• Юридична особа-нерезидент.doc.
  Юридична особа-нерезидент (українсько-англійська версія).doc: заповнюється українською мовою.
• Представництво юридичної особи-нерезидента.doc.
  Представництво юридичної особи-нерезидента (українсько-англійська версія).doc: заповнюється українською мовою.
• Відокремлений підрозділ (філія).doc.
• AML – опитувальник.doc: заповнюється тільки при відкритті рахунків суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) — надавачами фінансових платіжних послуг.

Якщо відбулися незначні зміни, замість опитувальника заповніть:

• Шаблон зміни номеру.doc — у разі зміни номеру телефону або електронної пошти.
• Витяг з опитувальника.doc — якщо зміни серед розпорядників рахунками (окрім основного розпорядника).

Корисні статті

Перелік документів для відкриття поточного рахунку ЮО та ФОП

Заповнити Перелік розпорядників рахунком для ЮО та ФОП

Як пройти повторну ідентифікацію МСБ ЮО?

Як пройти повторну ідентифікацію МСБ ФОП?