Які країни заборонені для співпраці?

24 січня 2023 10:21
Оновлено

Запитання

Який перелік заборонених країн, що аналізуються банком при валютних контрактах? Який список заборонених країн? З якими країнами не встановлювати ділові відносини?

Відповідь

З метою здійснення безпечних розрахунків своїх клієнтів, Sense Bank постійно аналізує ситуацію на міжнародних ринках з використанням ризик-орієнтованого підходу.

Банком встановлено перелік країн, співпраця з якими небажана, або може нести певні (а іноді, й значні) ризики.

З переліком заборонених до співпраці країн, ознайомтесь на сайті банку за посиланням — Перелік держав і територій.

Зазначений перелік не є постійним та може актуалізуватися у разі змін законодавства України, Євросоюза та США, вимог закордонних партнерів та ситуації на зовнішніх міжнародних ринках.

Із введенням в Україні воєнного стану, також були заборонені операції з резидентами РФ та РБ:

Просимо враховувати дану інформацію при укладанні контрактів та встановленні відносин з контрагентами. Sense Bank не прийме на обслуговування операції, стороною яких є особа з переліку заборонених країн, або операції, що не відповідають вимогам чинного законодавства.