Які документи, що підписані КЕП, приймає банк для проведення повторної ідентифікації?

01 грудня 2022 09:50
Оновлено

Запитання

Які документи, підписані КЕП, приймає банк для проведення ідентифікації? Які документи не приймає банк, щоб пройти повторно ідентифікацію НБУ? Які документи, підписані КЕП, не будуть прийняті банком?

Відповідь

Банк приймає документи, що підписані КЕП:

- опитувальник;
- протокол на подовження повноважень розпорядника рахунку;
- інші Протоколи по діяльності клієнта;
- довіреність на подовження повноважень розпорядника рахунку;
- трудовий контракт, додаткові угоди до трудового контракту;
- опис з кодом доступу до статуту;
- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку Декларація про доходи;
- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові результати (форма №2);
- лист клієнта по кінцевим бенефіціарам;
- договір управління корпоративними правами, реєстр акціонерів тощо;
- трастові декларації, сертифікати власності;
- перелік розпорядників (якщо всі розпорядники верифіковані банком раніше).

Не дозволяється приймання документів з КЕП, пов'язаних з ідентифікацію уповноважених осіб ЮО та ФОП:

- паспорт, ІПН розпорядника рахунку;
- зміна паспорту розпорядника рахунку (зі звичайного на ID-паспорт);
- перелік розпорядників (якщо в Переліку з'явилися нові розпорядники, не верифіковані банком);
- довідка по місцю реєстрації (для власників ID-паспорту).