Завантажити документи для проходження повторної ідентифікації через Sense Business Online

Завдання

Завантажити документи для проходження повторної ідентифікації через Sense Business Online.

Умова

• В Sense Business Online можливо направити документи по ідентифікації (анкету-опитувальник, реєстраційні та установчі документи і т.п.) в електронному вигляді.
• Об’єм вкладеного файлу не повинен перевищувати 50 Мб.
• Формат файлу — виключно PDF.

Рішення

1. Завантажте шаблон анкети-опитувальника через шаблони документів зSense Business Online.
2. Заповніть шаблон та збережіть його у формат PDF. Для перетворення/збереження документа Word у формат PDF необхідно в документі у меню "Файл":
   - вибрати пункт "Експорт" або "Зберегти як...";
   - вибрати у списку формат файлу "PDF" або "створити документ у форматі PDF";
   - перейти до розташування (папку), де потрібно зберегти файл. Крім того, якщо необхідно зазначити інше ім’я файлу, змініть його.
3. Для відправлення документів у банк перейдіть до розділу "Документообіг" та натисніть "Завантажити документ".

4. У вікні завантаження нового документа для відправлення анкети опитувальника заповніть поля (шляхом вибору параметрів із випадаючих списків):
   - у полі "Компанія" оберіть компанію по якій надається документ;
   - у полі "Категорія" оберіть "Пасиви";
   - у полі "Продукт" оберіть "Текущий счет";
   - у полі "Подпродукт" оберіть "Опросники";
   - у полі "Тип документа" оберіть "Опросник клиента".
   Для завантаження документа натисніть "Додати файл", перейдіть до місця розташування файлу на власному комп’ютері та оберіть файл. Далі підпишіть заявку натиснувши "Підписати".

    

5. У вікні документообігу перевірте факт відправки (статус "В обробці") та відстежуйте статус опрацювання банком.
6. Для надання інших документів по оновленню ідентифікації потрібно у вікні "Завантаження" нового документа обрати параметри документа відповідно до таблиці:

   Документ	Категорія	Продукт	Подпродукт	Тип документа
   Анкета-опитувальник для ЮО/ФОП	Пассивы	Текущий счет	Опросники	Опросник клиента
   Схема структури власності	Пассивы	Текущий счет	Опросники	Структура собственности компании
   Трастові декларації/сертифікати власності/реєстри, т.п.	Пассивы	Текущий счет	Опросники	Трастовые декларации/сертификаты собственности/реестры
   Фінансова звітність	Пассивы	Финансовые документы	Финансовая отчетность	Финансовая отчетность
   Опис доступу до установчого документа	Пассивы	Юридические документы	Учредительные документы	Опись с кодом доступа к учредительным документам
   Реєстр власників цінних паперів	Пассивы	Юридические документы	Учредительные документы	Реестр собственников ценных бумаг, справка с депозитария
   Довідка з депозитарію про склад акціонерів	Пассивы	Юридические документы	Учредительные документы	Реестр собственников ценных бумаг, справка с депозитария
   Протоколи/рішення власника, накази, контракти/ трудові договори	Пассивы	Текущий счет	Документы на открытие	Протокол/Приказ/ Контракт с руководителем/Решение (необхідно обрати відповідний тип документа)
   Лист про відсутність контракту/трудового договору з керівником	Пассивы	Текущий счет	Опросники	Письма, ходатайства
   Листи клієнта, клопотання (за запитом банку та інш.)	Пассивы	Текущий счет	Опросники	Письма, ходатайства

Корисні статті

Як пройти повторну ідентифікацію?

Навіщо проходити повторну ідентифікацію?

Завантажити документи та відправити в банк через модуль Документообіг у Sense Business Online

Завантажити документи через модуль Docupload та відправити в банк через iFOBS (Win32)

Переглянути завантажені документи через модуль Docupload в iFOBS (Win32)