Перелік документів, що підтверджують джерело походження коштів

Запитання

Який перелік документів, що підтверджують джерела походження коштів? Яке підтвердження джерела доходів у період воєнного стану? В яких випадках не потрібно надавати документи, що підтверджують джерела доходів у період воєнного стану?

Умова

Перелік документів актуальний:

  • для зняття готівки з рахунку в касі банку;
  • для внесення готівки на рахунок в касі банку.

Відповідь

Документи, що підтверджують джерела походження коштів:

  • копія декларації про майновий стан і доходи;
  • копії документів, що підтверджують отримання спадщини;
  • довідка або інформація, отримана в установленому законодавством порядку відповідного державного податкового органу;
  • документи, що підтверджують отримання страхової суми за договором страхування;
  • виграш в лотерею, придбання права на скарб;
  • договір про отримання кредиту;
  • довідки з інших банків щодо залишку на рахунках або виписки по рахунках і т.д. (з підтвердженням, що джерела походження коштів банком вивчено);
  • копії документів, що підтверджують джерела походження коштів близьких осіб (якщо в поясненні щодо джерел походження коштів клієнт зазначає, що кошти отримані від близької людини);
  • виписка або довідка уповноваженого банку про надходження на рахунок коштів у гривнях, отриманих на території України як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи, відшкодування шкоди на виробництві, відшкодування за страховками і рішенням суду, виплачені відсотки по депозиту (не враховуючи безпосередньо суму депозиту).

На період дії воєнного стану для зарахування готівкових коштів не вимагаються документи, що підтверджують джерела походження:

  • на рахунки Збройних Cил України для надання допомоги ЗСУ на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку ЗСУ;
  • благодійної допомоги на поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України, для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення:
    - задоволення продовольчих потреб;
    - облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
    - забезпечення одягом та взуттям;
    - надання ліків та медичних препаратів;
    - забезпечення населення товарами першої необхідності;
    - задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини;
  • на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”;
  • на поточний рахунок клієнта – фізичної особи в розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, та зазначений у статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (тобто, у розмірі до 400 000 грн), якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідних документів або відомостей.

Корисні статті

Які терміни зарахування грошей на поточний рахунок у гривні через касу Sense Bank?

Поповнити свій поточний рахунок у гривні

Підтверджуючі документи ФОП/ЮО для зняття готівки з рахунку в касі банку

Чи була ця стаття корисною?
45 з 74 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.