Підтверджуючі документи для поповнення рахунку ФОП чи ЮО в касі банку
Завдання
Підготувати підтверджуючі документи, щоб поповнити рахунок підприємця чи юридичної особи в касі банку.
Умова
- Поповнення рахунку здійснюється в валюті рахунку;
- Максимальна сума поповнення третьою особою за одну операцію/день становить 29 999 грн.
- Поповнення рахунку в іноземній валюті здійснюється лише власником рахунку, безготівковим способом — переказом із власного поточного чи вкладного (депозитного) рахунку, відкритому в Sense Bank або будь-якому банку; при поверненні надлишково знятих коштів з 2600* на відрядження.
Рішення
Документи залежать від суми зарахування на рахунок:
| Сума внесення готівки | Валюта рахунку | Документи |
| сума < 400 тисяч грн. | гривня |
Для власника рахунку і довіреної особи: - Паспорт. |
| долар США |
Для власника рахунку: - Паспорт. Для довіреної особи: - Паспорт. - Нотаріально завірена довіреність. |
|
| сума > 400 тисяч грн. | гривня |
Для власника рахунку: - Паспорт. - ІПН. - Заповнення Опитувальника. |
| долар США |
Для власника рахунку: - Паспорт. - ІПН. - Заповнення Опитувальника. Для довіреної особи: - Паспорт. - Нотаріально завірена довіреність. |
|
| сума > 1 млн грн. | гривня |
Для власника рахунку: - Паспорт. - ІПН. - Можуть знадобитися |
| долар США |
Для власника рахунку: - Паспорт. - ІПН. - Можуть знадобитися Для довіреної особи: - Паспорт. - Нотаріально завірена довіреність. |
Корисні статті
Поповнити свій поточний рахунок у гривні
Як зняти гривню з поточного рахунку ЮО/ФОП?
Які підтверджуючі документи потрібні для зняття готівки з рахунку в касі банку?
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.