Як пройти повторну ідентифікацію?
Запитання
Як пройти повторну ідентифікацію, що впроваджена на вимогу Національного банку України? Як виконується повторна ідентифікація в банку?
Умова
Повторна ідентифікація здійснюється на виконання вимог законодавства України щодо фінансового моніторингу, а саме:
- Закон України N 361-IX від 06.12.19р. "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
- Постанова НБУ N 65 від 19.05.2020р. "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
Відповідь
Роз'яснення термінів, що застосовуються в опитувальниках перегляньте у статті — "Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних".
Для проходження повторної ідентифікації:
| якщо ви ЮО та відноситесь до сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ): | якщо ви ФОП та відноситесь до сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ): |
Корисні статті
Навіщо проходити повторну ідентифікацію?
Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?
Чи була ця стаття корисною?
5 з 8 вважають статтю корисною
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.