Як пройти повторну ідентифікацію МСБ ЮО?

Шерстньова Ольга

01 грудня 2023 12:55
Оновлено

Запитання

Як пройти повторну ідентифікацію МСБ юридичній особі?

Відповідь

Для проходження повторної ідентифікації в банку клієнту ЮО:

Перевірте, якщо у вас НЕ відбулося жодного з наступного:
- зміна серед керівництва/довірених осіб;
- зміна у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку/довіреної особи;
- зміна в основному виді діяльності;
- зміна в статутному капіталі;
- зміна/заміна документа, що посвідчує особу (розпорядника рахунку);
- зміна засновників;
- зміна кінцевих бенефіціарних власників;
- зміни в документах, які були надані до банку з моменту останньої ідентифікації, а саме: документи із закінченим строком (припиненням) дії або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.

Далі дієте згідно таблиці:

змін немає		зміни є
ви користувач Sense Business Online або iFOBS	ви не маєте доступу в клієнт-банк	у вас Sense Business Online, iFOBS або відсутній доступ до клієнт-банку
У вас Sense Business Online: подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online. У вас iFOBS: зверніться до віддаленого персонального менеджера або у контакт-центр банку за номером 0 800 50 70 44	Роздрукуйте та заповніть "Лист ЮО про КБВ та відсутність змін 2022.docx", далі зверніться до віддаленого персонального менеджера або у контакт-центр банку за номером 0 800 50 70 44.	Заповніть анкету-опитувальник: Опитувальник ЮО-резидент_01.07.2023.docx Заповнену анкету у форматі *.doc відправте: - у повідомленні через клієнт-банк; - або на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua Після перевірки анкети-опитувальника співробітник контакт-центру зв’яжеться з вами та обговорить подальші дії.
Надайте до банку інформацію щодо наявності чи відсутності зв'язків з рф/рб згідно статті — Як визначити зв'язки із рф/рб? Як надати інформацію до банку?

Зверніть увагу, якщо попередня ідентифікація проводилась до моменту вступу в силу Закону України N 361-IX від 6 грудня 2019 року "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" — банком можуть бути запитані додаткові документи.

При виникненні питань звертайтесь до контакт-центру 0 800 50 70 44.