Як пройти повторну ідентифікацію ФОП?

01 грудня 2023 09:13
Оновлено

Запитання

Як пройти повторну ідентифікацію фізичній особі-підприємцю? Подати документи для проходження повторної ідентифікації ФОП.

Відповідь

Для проходження повторної ідентифікації в банку:

Перевірте, якщо у вас НЕ відбулося жодного з наступного:
- зміна серед керівництва/довірених осіб;
- зміна у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку/довіреної особи;
- зміна в основному виді діяльності;
- зміни в документах, які були надані до банку з моменту останньої ідентифікації, а саме: документи із закінченим строком (припиненням) дії або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.

Якщо ви користуєтеся лише Sense SuperApр, то пройдіть повторну ідентифікацію ФОП без оновлення даних у Sense SuperApp.
Якщо ви не користуєтесь Sense SuperApр, то дійте згідно таблиці:

змін немає		зміни є
ви користувач Sense Business Online або iFOBS	ви не маєте доступу в клієнт-банк	у вас Sense Business Online, iFOBS або відсутній доступ до клієнт-банку
У вас Sense Business Online: необхідно подати заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online. У вас iFOBS: надішліть через клієнт-банк лист-підтвердження. Для цього заповніть та скопіюйте текст із документа Повідомлення про ідентифікаційні дані.docx, далі вставте текст у тіло листа та обов’язково підпишіть.	Заповніть "Повідомлення про ідентифікаційні дані.docx", накладіть КЕП на захищеному носії, або КЕП.Дія на документ та відправте на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua. При виникненні зауважень з вами зв'яжеться співробітник контакт-центру.	Якщо у вас відбулися зміни у: - відбувся обмін ідентифікаційного документа на новий або змінена адреса реєстрації; - вклеєно нове фото при досягненні віку 25/45 років в ідентифікаційний документ. - зміна адреси реєстрації у ЄДР; - зміни у видах економічної діяльності (крім основного КВЕД), то заповніть заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online. Якщо при вищезазначених змінах відсутній доступ до клієнт-банку — заповніть Лист-шаблон.docx, накладіть КЕП на захищеному носії, або КЕП.Дія на документ та відправте на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua. Якщо ж відбулися інші зміни, то заповніть анкету-опитувальник: Опитувальник ФОП_01.07.2023.docx Заповнений документ у форматі *.doc відправте: - у повідомленні через клієнт-банк; - або на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua Після перевірки співробітник контакт-центру зв’яжеться з вами та обговорить подальші дії.
Надайте о банку інформацію щодо наявності чи відсутності зв'язків з рф/рб згідно статті — Як визначити зв'язки із рф/рб? Як надати інформацію до банку?