Як пройти повторну ідентифікацію ФОП? – Юридичні особи

Як пройти повторну ідентифікацію фізичній особі-підприємцю? Подати документи для проходження повторної ідентифікації ФОП.

Якщо ви маєте ділові зв'язки з рф, то дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?".

Для проходження повторної ідентифікації в банку перевірте, чи НЕ відбулося у вас наступних змін:

зміна ПІБ або дати реєстрації підприємницької діяльності ФОП;
заміна ідентифікаційного документу (наприклад, замість "внутрішнього" паспорта-книжечки в банк подається ID-картка або закордонний паспорт);
зміна серед довірених осіб;
зміна у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку або довіреної особи;
зміна в основному виді діяльності;
зміни в документах, які були надані до банку з моменту останньої ідентифікації, а саме: документи із закінченим строком дії (припиненням) або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.

Далі дійте відповідно до розділу:

Змін немає

Якщо ви:

користуєтеся Sense SuperApр — пройдіть повторну ідентифікацію ФОП у Sense SuperApp.
користуєтеся Sense Business Online або iFOBS — подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online.
не маєте доступу в клієнт-банк:
1. Заповніть "Повідомлення про ідентифікаційні дані" та збережіть документ у форматі PDF.
2. Підпишіть цей документ КЕП або КЕП.Дія.
3. Відправте підписаний файл зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua. За необхідності внесення правок, з вами зв'яжеться співробітник банку.
маєте ділові зв'язки з рф — дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?".

Зміни є

Виконайте дії відповідно до доступів:

користуєтесь Sense Business Online або iFOBS — заповніть заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online;
ви користувач Sense SuperApр — пройдіть повторну ідентифікацію ФОП у Sense SuperApp;
у вас відсутній доступ до клієнт-банку та Sense SuperApр:
1. Заповніть Лист-шаблон та збережіть його у форматі PDF.
2. Накладіть на документ підпис КЕП або КЕП.Дія.
3. Відправте підписаний файл зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.

Виконайте такі дії:

Заповніть анкету-опитувальник — "Опитувальник ФОП_02.04.2024".
Заповнений документ у форматі *.doc відправте у повідомленні через клієнт-банк або зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.
Очікуйте дзвінок від співробітника банку для обговорення подальших дій.

Ви є РЕР/пов'язані з РЕР або маєте зв'язки з США (незалежно від наявності змін)

Виконайте дії відповідно до вашої ознаки належності:

РЕР або пов'язані з РЕР:
1. Заповніть повний "Опитувальник фізичної особи підприємця" — шаблон завантажте за цим посиланням.
2. Заповнений документ відправте у повідомленні через клієнт-банк або зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.
маєте зв'язки з США — заповніть "Опитувальник FATCA". Для цього напишіть лист на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua, з вами зв'яжеться співробітник банку.
маєте ділові зв'язки з рф — дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?"

При виникненні запитань звертайтесь за номером 0 800 50 70 44.