Як пройти повторну ідентифікацію ФОП?

Якщо ви:

• користуєтеся Sense SuperApр — пройдіть повторну ідентифікацію ФОП у Sense SuperApp.
• користуєтеся Sense Business Online або iFOBS — подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online.
• не маєте доступу в клієнт-банк: 
  1. Заповніть "Повідомлення про ідентифікаційні дані" та збережіть документ у форматі PDF.
  2. Підпишіть цей документ КЕП або КЕП.Дія.
  3. Відправте підписаний файл зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua. За необхідності внесення правок, з вами зв'яжеться співробітник банку.
• маєте ділові зв'язки з рф — дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?".

Якщо відбулися зміни такі як:

•  обмін ідентифікаційного документу на новий;
•  вклеювання фото у віці 25/45 років в ідентифікаційний документ;
•  зміна адреси реєстрації місця проживання/перебування;
•  зміна місцезнаходження в ЄДР;
• зміни у видах економічної діяльності (крім основного КВЕД)

Виконайте дії відповідно до доступів:

• користуєтесь Sense Business Online або iFOBS — заповніть заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online;
• ви користувач Sense SuperApр — виконайте вхід в Sense Business Online через Sense SuperApp та подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online;
• у вас відсутній доступ до клієнт-банку та Sense SuperApр:
  1. Заповніть Лист-шаблон та збережіть його у форматі PDF.
  2. Накладіть на документ підпис КЕП або КЕП.Дія.
  3. Відправте підписаний файл зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.

Якщо відбулися наступні зміни:

• заміна ідентифікаційного документу (наприклад, замість "внутрішнього" паспорта-книжечки в банк подається ID-картка або закордонний паспорт);
• зміна основного КВЕДу.

Виконайте такі дії:

1. Заповніть анкету-опитувальник, яка знаходиться у статті "Шаблони листів при незначних змінах ФОП/ЮО по повторній ідентифікації".
2. Заповнений документ у форматі *.doc відправте у повідомленні через клієнт-банк або зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.
3. Після перевірки співробітник банку зв’яжеться з вами для обговорення подальших дій.

Якщо відбулися інші зміни, а саме:

• зміна ПІБ або дати реєстрації підприємницької діяльності ФОП;
• зміна серед довірених осіб.

Виконайте такі дії:

1. Заповніть анкету-опитувальник — "Опитувальник ФОП_02.04.2024".
2. Заповнений документ у форматі *.doc відправте у повідомленні через клієнт-банк або зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua. 
3. Очікуйте дзвінок від співробітника банку для обговорення подальших дій.

Якщо ви маєте ділові зв'язки з рф:

Дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?

Виконайте дії відповідно до вашої ознаки належності:

• РЕР або пов'язані з РЕР:
  1. Заповніть повний "Опитувальник фізичної особи підприємця" — шаблон завантажте за цим посиланням.
  2. Заповнений документ відправте у повідомленні через клієнт-банк або зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.
• маєте зв'язки з США — заповніть "Опитувальник FATCA". Для цього напишіть лист на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua, з вами зв'яжеться співробітник банку.
• маєте ділові зв'язки з рф — дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?"