Як визначити зв'язки із рф/рб? Як надати інформацію до банку?

22 серпня 2023 09:35
Оновлено

Запитання

Чи можу я відноситися до переліку осіб, які мають зв'язки із рф/рб? Як надати інформацію до Банку?

Умова

Обов'язково ознайомтесь зі статтями:
- Хто відноситься до публічних (політично значущих) осіб? Як визначити зв'язки із США або рф/рб?;
- Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних.
З повним текстом Постанови Правління НБУ №26 від 16.03.2023 р. "Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" можна ознайомитися на сайті — zakon.rada.gov.ua.

Відповідь

Якщо у вас є зв'язки із рф/рб, то надайте до банку лист через Sense Business Online.
Якщо ви користуєтеся лише Sense SuperApр, то ознайомтесь зі статтею "Виконати вхід в Sense Business Online через Sense SuperApp".

Приклади заповнення листа:

якщо зв'язки відсутні

якщо зв'язки є

Тема повідомлення: "Надання інформації"
Тіло повідомлення:
На виконання Постанови Правління НБУ № 26 від 16.03.23 р. "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" повідомляємо, що ознайомилися з поняттям і різновидами зв'язків, визначеними постановою, розміщеною за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0026500-23#Text.
Підтверджуємо ВІДСУТНІСТЬ зв’язків у _____________________________ (назва та ЄДРПОУ клієнта) із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб).

Тема повідомлення: "Надання інформації"
Тіло повідомлення:

На виконання Постанови Правління НБУ № 26 від 16.03.23 р. "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" повідомляємо, що ознайомилися з поняттям і різновидами зв'язків, визначеними постановою, розміщеною за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0026500-23#Text.
Підтверджуємо НАЯВНІСТЬ зв’язків у _____________________________ (назва та ЄДРПОУ клієнта) із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб). У зв'язку з чим надаємо заповнений "Додаток до Опитувальника.docx" із детальною інформацією про такі зв'язки.

Вкладення: Додаток до Опитувальника.docx