Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?

Запитання

Чи можу я відноситися до переліку осіб, які мають зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?

Умова

• Обов'язково ознайомтесь зі статтями:
  - Хто відноситься до публічних (політично значущих) осіб? Як визначити зв'язки із США або рф?;
  - Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних.
• З повним текстом Постанови Правління НБУ №26 від 16.03.2023 р. "Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" можна ознайомитися на сайті — zakon.rada.gov.ua.

Відповідь

Якщо у вас є зв'язки із рф, то надайте до банку лист через Sense Business Online. 
Якщо ви користуєтеся лише Sense SuperApр, то ознайомтесь зі статтею "Виконати вхід в Sense Business Online через Sense SuperApp".

Приклади заповнення листа:

Якщо зв'язки відсутні:

Якщо в юридичної особи є засновники, кінцеві бенефіціарні власники, керівники з рф — Додаток до опитувальника.docx потрібно надавати незалежно від того є ділові зв'язки з рф чи немає. Якщо клієнту ФОП також необхідно буде подавати такий додаток про відсутність зв'язків з рф, то співробітник банку про це обов'язково повідомить.

Тема повідомлення: "Надання інформації"
Тіло повідомлення:
На виконання Постанови Правління НБУ № 26 від 16.03.23 р. "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" повідомляємо, що ознайомилися з поняттям і різновидами зв'язків, визначеними постановою, розміщеною за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0026500-23#Text.
Підтверджуємо ВІДСУТНІСТЬ зв’язків у _____________________________ (назва та ЄДРПОУ клієнта) із російською федерацією (рф).

Корисні статті

Як пройти повторну ідентифікацію?

 Хто відноситься до публічних (політично значущих) осіб? Як визначити зв'язки із США або рф?

Написати лист у банк через Sense Business Online