Надати додаткові відомості щодо власників істотної участі

Завдання

Надати додаткові відомості щодо власників – фізичних осіб, які володіють 10-ма і більше відсотками статутного капіталу підприємства. Надати додаткові відомості щодо власників істотної участі. Надати додаткову інформацію щодо власників істотної участі. Надати інформацію щодо реєстрації власників істотної участі.

Умова

Оновлення інформації відбувається на виконання норм статті 67-1 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та нормативних документів НБУ, які регламентують правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

Отримані відомості будуть передані банком до Кредитного реєстру НБУ.

Рішення

Якщо ви клієнт МСБ, то направте лист засобами клієнт-банку. вказавши в тілі листа:

• Прізвище, ім’я, по батькові
• РНОКПП
• Резидент (Так/Ні)
• Частка участі в статутному капіталі, %
• Адреса реєстрації:
  - Країна
  - Область
  - Поштовий індекс
  - Район
  - Назва населеного пункту
  - Вулиця
  - Будинок
  - Корпус (споруда)
  - Квартира
  
  

Якщо ви клієнт корпоративного бізнесу, то відомості надайте у вигляді повідомлення засобами клієнт-банк через модуль "Документообіг" з вказанням наступних атрибутів документа:
1. Категорія — "Пасиви"
2. Продукт — "Текущий счет"
3. Подпродукт — "Опросник"
4. Тип документа — "Письма, ходатайства"
Рекомендована форма надання відомостей — "Лист про власників істотної частки капіталу.docx".

Відповідь має бути засвідчена електронним підписом уповноваженої особи, за кожним власником — фізичною особою, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу вашого підприємства з наступними даними:
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. РНОКПП
3. Резидент (Так/Ні)
4. Частка участі в статутному капіталі, %
5. Адреса реєстрації:
6. Країна
7. Область
8. Поштовий індекс
9. Район
10. Назва населеного пункту
11. Вулиця
12. Будинок
13. Корпус (споруда)
14. Квартира

Корисні статті

Переглянути завантажені документи через модуль Документообіг в Sense Business Online

Завантажити документи та відправити в банк через модуль Docupload в iFOBS (Win32)